Controlul cenzorilor

CAP.1 NOŢIUNI GENERALE

1.1PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE

Denumire agent economic : Societatea comercială TURIST SEMENIC SA RESIŢA .

Sediu: Romania, localitatea REŞIŢA, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr.2, judetul Caraş-Severin, telefon : 0255/211759; fax 0255531208, cont nr. 407250450 deschis B.C.R. SA -filiala Reşiţa.

Forma juridică : persoana juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni, îşi desfăşoară activitatea in conformitate cu legile române si cu statutul.

Capitalul social : este în valoare de 276.434.000 lei, fiind format din 2764343 de acţiuni cu o valoare nominală de 1000 lei.

Acţiunile sunt nominale, subscriitorii fiind obligaţi ca la primirea acţiuni să plăteasca integral valoarea acestora. Acţiunile vor purta timbrul sec al societăţii şi semnătura a doi administratori.

Societatea ţine evidenţa acţiunilor într-un registre numerotat, sigilat si parafat de Preşedintele Consiliului de Administraţie, registrul se păstreze la sediul societăţii sub ingrijirea Consiliului de Administraţie.

Capitalul poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor prin emiterea de noi acţiuni reprezentând aport în numerar sau în valută.

Reducerea capitalului social se face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor. Propunerea trebuie comunicată comisiei de cenzori de către consiliul de administraţie cu cel puţin 30 de zile înainte de data adunării generale extraordinare a acţionarilor, care decide asupra acestei reduceri.

Fiecare acţiune conferă acţionarilor dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor şi de participare la distribuirea dividendelor potrivit legii.

Obligaţiile societăţii sunt garantate cu patrimoniul social, iar acţionarii răspund numai in limitele acţiunilor ce le-au subscris.

Acţiunile sunt individuale cu privire la societatea care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune. Cesiunea se înregistrează în registru de evidenţa a acţiunilor şi se menţionează pe titlu.

In caz de pierdere a acţiunilor, proprietarul trebuie să anunţe consiliul de administraţie si să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obţine un “duplicat al acţiunii”.

1.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul de activitate al societăţii Turist Semenic este :

· prestări servicii şi desfaceri de mărfuri pe valută şi in lei;

· promovarea şi contractarea externă a programelor turistice si derularea lor;

· organizează şi comercializează programe de excursii, odihnă si tratament balnear, în tara şi peste hotare pentru cetăţenii români;

· transport turistic şi marfă, producţie industrială şi agricolă;

· activitate de import şi export .

Obiectul de activitate iniţial a fost modificat şi completat prin articolul 6 din statutul societăţii, autentificat la Notariatul Public Poenaru-Neamţu, Reşiţa sub nr. 5037/27.10.1993, dândui-se codificarea potrivit CAEN .

Se reformulează obiectul de activitate :

· prestarea de servicii de mărfuri ;

· promovarea şi contractarea internă si externă a programelor turistice ;

· producere, achiziţie, intermediere, desfacere, consignaţie, pentru băuturi alcoolice si nealcoolice, produse alimentare, dulciuri, produse nealimentare cum sunt:confecţii, incălţăminte, tricotaje, textile, cosmetice, aparatură electrică si electronică, produse electrocasnice, acumulatori piese auto, bijuterii şi alte podoabe, produse de mercerie şi marochinărie, unelte agricole, legume-fructe, produse de patiserie-cofetărie;

· desfacerea produselor menţionate mai sus in regim de comert en-gros si en-detail;

· activităti de import-export de produse alimentare şi nealimentare dupa cum urmeaza: animale vii şi produse ale regnului animal, produse ale regnului vegetal, grăsimi şi uleiuri de origine animală si vegetală, produse ale disocierii lor, grăsimi alimentare prelucrate, ceară de origine animală si vegetală.

1.3 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR

Atribuţiile adunării generale a acţionarilor organul de conducere, care decide asupra activităţii acesteia şi asigură politica ei economică si comercială:

- aprobă structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi precum si normativul de constituire a compartimentului funcţional şi de producţie;

- numeşte membrii consiliului de administraţie şi ai comisiei de cenzori, le stabileşte atribuţiile şi îi revocă;

- numeşte directorii, le stabileşte atribuţiile şi îi revocă;

- aprobă şi modifică programele de activitate şi bugetul societăţii;

- analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele societăţii, cu referire la profit şi dividende, poziţia pe piaţa internă şi internaţională, nivelul tehnic şi calitatea, forţa de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii. Hotărăşte asupra nivelului fondurilor pentru cercetări ştiinţifice care au ca obiectiv fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creşterea calităţii produselor şi serviciilor, elaborarea de produse şi tehnologii noi, competitive;

- hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare curente şi la condiţiile de acordare a garanţiilor, stabilirea condiţiilor de acordare a creditelor comerciale şi aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;

- examinează, aprobă şi modifică bilanţul şi contul de profit şi pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie, al Comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiilor între acţionari;

- hotărăşte cu privire la infiinţarea şi desfăşurarea de sucursale şi filiale;

- hotărăşte cu privire la adoptarea sau modificarea statutului şi la transformarea formei juridice a societăţii;

- hotărăşte cu privire la fuziunea, divizarea sau dizolvarea societăţii ;

- hotărăşte cu privire la executarea de reparaţii capitale şi realizarea de investiţii noi;

- hotărăşte cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administraţie, hotărăşte asupra salariilor şi a primelor directorilor;

- hotărăste cu privire la acţionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie, directorilor şi adjuncţilor acestora şi ai cenzorilor, pentru pagubele pricinuite societăţii;

- hotărăşte asupra oricăror altor probleme din competenta sau potrivit legii sau statutului.

Adunarea generală a acţionarilor se convoacă de preşedintele consiliului de administraţie sau de unul din administratori, desemnat de preşedinte.

Adunarea generală ordinară a acţionarilor se convoacă cel puţin o data pe an, la 2 luni de la încheierea exerciţiului economic financiar, pentru examinarea bilanţului şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi bugetul pe anul următor.

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se convoacă ori de câte ori este nevoie.

Administratorii sunt obligaţi să convoace adunarea generală a acţionarilor la cererea acţionarilor reprezentând 1/10 din capitalul social, sau la cererea comisiei de cenzori.

Convocarea va fi publicata în Monitorul Oficial, cuprinde data si locul ţinerii adunării şi ordinea de zi.