Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 23761
Mărime: 898.93KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asist. Univ. Dr. Coman Ramona ,prof. Univ. Dr. Chiriac Lucian
Facultatea de Stiinte Economice, Juridice si Administrative
Universitatea "Petru Maior", Targu Mures

Cuprins

INTRODUCERE . 2

CAPITOLUL 1 - ISTORICUL ȘI EVOLUȚIA .. 3

1.1.Apariția și necesitatea înființării DIICOT-ului . 3

1.2. Evoluția activității DIICOT-ului ... 6

CAPITOLUL 2 - LEGISLAȚIE REGULATORIE .. 14

2.1. Legislația specială 15

2.2. Dispoziții din alte legi .. 18

2.3. Legislația internațională .. 19

2.4. Principii generale ce completează legislația în domeniu 21

CAPITOLUL 3 - COMPETENȚA DIICOT . 24

3.2 Activitatea DIICOT în faza de urmărire penală . 25

3.3. Categoriile de infracțiuni ce intră în competența DIICOT 34

3.4. Criminalitatea organizată ... 39

3.5. Traficul de droguri .. 42

3.6. Criminalitatea informatică .. 43

3.7. Criminalitatea economico-financiară . 45

3.8. Infracțiunile de terorism și cele contra siguranței statului 45

CAPITOLUL 4 - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ .. 47

4.1.Considerații generale 47

4.2.Organizarea structurii centrale 48

4.3.Organizarea structurii teritoriale 50

Capitolul 5 - Cooperarea internațională a DIICOT-ului cu structurile externe . 52

5.1. Încadrarea Direcției în sistemul judiciar internațional .. 52

5.2. Evoluția cooperării internaționale .. 53

5.3. Instrumente legislative privind cooperarea internatională la care România este parte relevante pentru activitatea DIICOT ... 54

CONCLUZII .. 58

Extras din document

Violența, teroarea și frica sunt tot mai des și mai profund desiminate în conștientul oamenilor. În prezent, societatea în care trăim deși se bucură de o evoluție ce accelerează amețitor, suntem totuși, martori la tragedii și nenorociri ce au loc aproape zi de zi chiar sub ochii noștri, iar cel mai înspăimântător este ca sunt comise chiar de către semeni de-ai noștri.

Sute și mii de oameni devin victime din ce în ce mai des a unor organizații conduse după niște principii total contrare relațiilor sociale ce sunt protejate și susținute de o societate civilizată și modernă. Organizații ce sunt întemeiate după reguli și motivații diferite, dar cu un rezultat unic, paguba și distrugere, care ajung uneori până la vieți omenești.

Fie ca sunt mafioți, traficanți de droguri, de persoane sau hackeri ce comit crimele din spatele calculatorului, toți prezintă un pericol ce nu poate fi neglijat sau pur și simplu trecut cu vederea, deoarece acesta lovește tot mai des. Noile tehnologii și unele reglementări legislative, precum libera circulație prin înlăturarea granițelor, s-au dovedit a fi chiar favorizante pentru apariția noilor sau mutațiile vechilor rețele de crimă organizată, acestea din urmă au devenit mai puternice, mai răspândite și cu un domeniu de activitate tot mai complex.

Una dintre ce mai devastatoare și amenințătoare forme a criminalității, relativ nouă, ce se întâlnește la nivel global, este terorismul. Acest cancer al societății se extinde și capătă poziții, devenind tot mai greu de înlăturat. Se duce o luptă grea, departe de noi, dar nu într-atât de departe încât să ne lase nepăsători, întrucât aceasta nu cunoaște granițe. Drept exemplu, întreaga Europă poate fi prezentată drept victimă frecventă ale atacurilor teroriste, având în principal scopul de inspira frica, de a se înfățișa grozavi și de neoprit.

Am decis să vorbesc despre această temă, dat fiind faptul că DIICOT este unica structură din România ce are competențe în a exersa o activitate de prevenire și combatere atât a criminalității organizate cât și a terorismului. Aceste forme de infracționalitate adaptându-se la un caracter transfrontier iar necesitatea de cooperare internațională devine vitală, capacitate ce o are, în acest scop, anume Direcția.

Această temă a fost aleasă în primul rând datorită viziunii mele asupra impunerii de a se lua măsuri neîntârziate, bine premiditate și deoarece văd DIICOT ca fiind unul dintre primele scuturi împotriva celor mai mari factori de risc și amenințări la adresa securității sociale și națională.

2

Primul capitol dezvăluie importanța acestei instituții, prin observarea evoluției de care se bucură, numărul de cazuri soluționate și complexitatea acestora. Aici am ținut să arăt geneza și natura Direcției, scopul inființării și locul ei între sistemul juridic român. Cel de-al doilea capitol prezintă mecanismul de funcționare și modelul de organizare. Capitolul trei descrie unul dintre ce mai importante elemente- cooperarea internațională și felul în care aceasta operează, rolul acesteia dar și rezultatele obținute datorită relațiilor cu organele judiciare similare din alte țări.

Scopul lucrării este ca prin abordarea grafică a rezultatelor preluate din rapoarte de activitate, statistici, prin analiza teoretică a competențelor, a formei organizatorii și structurale, să disting rolul Direcției. Un alt țel la fel de important e observarea părților puternice și slabe ce ar necesita o inovație spre a aduce un randament mai eficient și o activitate mai prosperă.

Principalele categorii de informații folosite au fost legislația în vigoare prin care se supune, Codul de procedură penală, tratate, reviste de specialitate, toate acestea pentru a efectua o analiză teoretică din exteriorul instituției în cauză. Iar pentru perceperea în detaliu am apelat la textele regulamentului de organizare, ordonanța de adoptare a acestuia și la legea prin care s-a înființat.

Facultatea de drept ne-a învățat bona fide, să fim cinstiți și să căutăm adevărul până în pânzele albe. Rolul, înțeles de mine, a acestei fenomenale științe fiind, nu neapărat de a crea și prevedea pedepse, ci de a preveni necesitatea aplicării acestora.

Mulțumiri admirabililor profesori care ne-au îndrumat pe căi inteligente și mai ales părinților care m-au susținut cu încredere la fiecare pas din drumul vieții.

Bibliografie

Cărți și reviste:

1. Adrian Cristian MOISE, Particularități privind investigarea finanțării terorismului,

Revista Universul Juridic, nr.3, martie 2017;

2. Alexandra Pintea, Dan-Cristea Pintea, Alina Cristina Balanescu, Urmărirea penală,

aspecte teoretice și practice, Ed. Universul juridic, 2017;

3. Bengescu, C. B., Drogurile - alarmă națională, Ed. Polirom, București, 2010;

4. Boțian Elisabeta, Drept procesual penal, Ed. Burg, Sibiu, 2014;

5. Cioclei Valerian, Manual de Criminologie, Ediția5, Ed. C.H.Beck, București, 2011;

6. F.D. Cășuneanu, Măsuri de combatere a grupului criminal organizat adoptate la

nivelul Uniunii Europene, în Revista Dreptul nr. 3/2012;

7. Fabian, G., Drept instituțional al Uniunii Europene, Ed. Hamangiu, București,

2012.

8. Ion Neagu, Mircea Damaschin, Tratat de procedură penală, Ed. Universul Juridic,

2015;

9. Iosif BARARU, Infracțiuni de terorism, legislație și procedură penală, Universul

Juridic, București, 2010;

10. ISPAS Gabriel Liviu, Uniunea Europeană: Evoluție. Instituții. Mecanisme, Ed.

Universul Juridic, București, 2011;

11. Mihail Udroiu, Procedură penală, Partea generală, Parteaa specială, Ediția 3, Ed.

C. H. Beck, București, 2013;

12. Mircea Damaschin, Tratat de Drept Procesual Penal, Ed. Universul juridic,

București, 2013;

13. Nicolae Cochirescu, Totul despre Ministerul Public, Ed. Lumina Lex, București,

2000;

14. Predescu Ovidiu, Criminalitatea organizată în contextul globalizării și al

globalității, Revista Universul Juridic, nr. 11, noiembrie 2015;

15. Prof. univ. dr. Ioana Vasiu, Drogurile un pericol pentru ordinea juridică națională

și internațională, Ed. Pro Universitaria, 2014;

61

16. Victor-Valeriu Patriciu, Ioana Vasiu, Șerban-George Patriciu, Internetul și dreptul,

Ed. All Beck, București, 1999;

17. Volonciu N., Uzlău A.S., Moroșanu R., Georgiana T., Atasei D., Noul Cod de

Procedură Penală Comentat, Ed. Hamangiu, 2016;

Preview document

Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 1
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 2
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 3
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 4
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 5
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 6
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 7
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 8
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 9
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 10
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 11
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 12
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 13
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 14
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 15
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 16
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 17
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 18
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 19
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 20
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 21
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 22
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 23
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 24
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 25
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 26
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 27
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 28
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 29
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 30
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 31
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 32
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 33
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 34
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 35
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 36
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 37
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 38
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 39
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 40
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 41
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 42
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 43
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 44
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 45
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 46
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 47
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 48
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 49
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 50
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 51
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 52
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 53
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 54
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 55
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 56
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 57
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 58
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 59
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 60
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 61
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 62
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 63
Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Organizarea si functionarea directiei de invesrigare a infractiunilor de criminalitate organizata si terorism.pdf

Alții au mai descărcat și

Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului

INTRODUCERE Terorismul este un fenomen complex şi contradictoriu, manifestându-se încă din timpurile cele mai străvechi, prin atentate la viaţa...

Terorismul

INTRODUCERE Terorismul nu a apărut recent. El este foarte vechi – a precedat strategia terorii exercitată de legiunile romane asupra populaţiilor...

Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei cercetate. Într-o lume a interdependenţelor tot mai accentuate şi a globalizării, organizaţiile internationale s-au...

Organizarea, funcționarea și structura ministerului public

INTRODUCERE Pe teritoriul actual al României, activitatea judecătorească a apărut şi a evoluat odată cu organizarea statală. La început,...

Terorismul Internațional

INTRODUCERE Noţiunea de terorism este cunoscută omenirii de la începutul istoriei, dar în istorie acest termen a apărut după revoluţia franceză...

Carta Internațională a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Alegerea unei teme cum este Carta Internaţională a Drepturilor Omului mi se pare a fi firească în contextul actual, aici referindu-mă...

Curtea Penala Internatională

Capitolul 1 NECESITATEA UNEI JURISDICŢII PENALE INTERNAŢIONALE Progresele notabile pe care dreptul internațional penal le-a realizat în ultimul...

Securitatea Internațională și Folosirea Forței după Încetarea Războiului Rece

REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE Lucrarea intitulată „Securitatea internaţională şi folosirea forţei după încetarea războiului rece” este structuraă în...

Ai nevoie de altceva?