Măsuri prioritare pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și combaterea fraudei

I. NOȚIUNI GENERALE

Potrivit art. 26 din TFUE , Uniunea Europeană adoptă măsuri care sprijină instituirea sau asigură funcționarea pieței interne, respectiv acel spațiu fără frontiere interne, în care libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispozițiile tratatelor.

Același tratat, prin art. 325 instituie atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru statele membre obligația de a combate frauda și orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii prin măsuri ce descurajează fraudele și oferă o protecție efectivă în statele membre, precum și în instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii. În acest scop, statele membre își coordonează acțiunea urmărind să apere interesele financiare ale Uniunii împotriva fraudei. În acest scop, statele membre organizează, împreună cu Comisia, o cooperare strânsă și constantă între autoritățile competente.

Uniunea Europeană are la dispoziție o serie de reglementări pentru combaterea fraudei sub toate aspectele sale: falsificare de bani, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, corupția atât la nivelul Comunității cât și la nivel internațional.

Inițial, în 1988 a fost creat Grupul operativ „Unitatea de coordonare a luptei antifraudă” (UCLAF), ca parte a Secretariatului General al Comisiei Europene. UCLAF a colaborat cu serviciile naționale antifraudă și a asigurat coordonarea și asistența necesară pentru investigarea cazurilor de fraudă la nivel transnațional. (Unitatea de Coordonare a Luptei Antifraudă) a fost autorizată să demareze investigații din proprie inițiativă, pe baza informațiilor primite din diverse surse. Tuturor direcțiilor Comisiei li s-a cerut să informeze UCLAF în legătură cu eventualele suspiciuni de fraudă semnalate în domeniile lor de responsabilitate.

Astfel, tocmai pentru a asigura combaterea fraudei la nivel european a fost înființat prin DECIZIA Comisiei Comunităților Europene din 28 aprilie 1999 nr. 352/CE , Oficiul European de Luptă contra Fraudei (OLAF) ca element de bază al luptei împotriva fraudei.

Oficiul European de Luptă contra Fraudei înlocuiește Unitatea de Coordonare a Luptei Împotriva Fraudei (UCLAF) a Comisiei Europene, creată în 1998, al cărei competențe se limitau la această instituție.

II Competențele Oficiului European de Luptă contra Fraudei

Oficiul European de Luptă contra Fraudei exercită toate atribuțiile Comisiei de a face investigații de natură administrativă cu scopul de a intensifica combaterea fraudei, a corupției și a altor activități ilegale care afectează într-un mod nefavorabil interesele financiare ale Comunității, dar și împotriva oricărui act sau activități ce contravine dispozițiilor europene.

Oficiul European de Luptă contra Fraudei răspunde de desfășurarea investigațiilor administrative interne cu scopul de a:

a) combate frauda, corupția și orice activitate ilegală care afectează într-un mod nefavorabil interesele financiare ale Uniunii Europene;

b) investiga faptele grave legate de desfășurarea activităților profesionale care pot constitui o încălcare a obligațiilor de către funcționarii superiori și alte categorii de angajați ai statelor membre și care pot duce la măsuri disciplinare și, atunci când este cazul, la inițierea unei acțiuni penale sau o încălcare similară a obligațiilor de către membrii instituțiilor și ai organismelor, de către șefii organismelor și angajații instituțiilor și ai organismelor care nu intră sub incidența Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a condițiilor de angajare a altor categorii de funcționari ai Comunităților.

Totodată, Oficiul European de Luptă contra Fraudei răspunde de acordarea de sprijin din partea Comisiei în cooperarea cu statele membre în domeniul combaterii fraudei.

Din punct de vedere a unor reglementări, Oficiul European de Luptă contra Fraudei răspunde:

a) de activitatea de definire a conceptului de combatere a fraudei.

b) de pregătirea unor inițiative legislative și de reglementare ale Comisiei, având drept scop combaterea fraudei.