Investigarea Infracțiunilor de Corupție

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 18022
Mărime: 64.91KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

Introducere

Capitolul I

Generalitati privind investigarea infractiunilor de coruptie

1.1Cadrul general al reglementarii penale europene si nationale.

1.2. Criterii generale de investigare criminalistica a coruptiei.

Capitolul II

Tactica si metodica efectuarii unor actiuni de urmarire penala

2.1 Audierea persoanei care au declarat infractiunea de coruptie si audierea

martorilor.

2.2 Organizarea si realizarea retinerii persoanei banuite în flagrant delict.

2.3 Tactica audierii persoanei banuite de comiterea infractiunii de coruptie.

2.4. Tactica efectuarii confruntarilor.

2.5. Tactica efectuarii perchezitiei si ridicarii de obiecte.

2.6. Tactica cercetarii la fata locului si colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativa.

2.7.Dispunerea de expertize judiciare si constatari tehnico-stiintifice.

Capitolul III

Metodica cercetarii infractiunilor de mita

Încheiere

Bibliografie

Extras din document

Introducere

Fara a exagera, putem afirma ca, departe fi eradicat, fenomenul coruptiei si-a facut aparitia odata cu primele forme de organizare statala, în formularea moderna din literatura noastra de specialitate, coruptia este definita prin acele cazuri în care functionarii pretind, primesc diferite avantaje materiale, ori le accepta tacit sau expres, direct sau indirect, ca urmare a exercitarii unei influente[ 5, pag. 82 ].

Însa, aceasta abatere de la moralitate, de folosire abuziva a unei functii, a dem¬nitatii, pozitiei sociale, politice sau economice este mentionata, si sanctionata, din cele mai vechi timpuri. O privire istorica asupra fenomenului coruptiei ar fi deose¬bit de interesanta, spatiul si caracterul lucrarii neîngaduindu-ne aceasta dezvoltare. De exemplu, începând cu sfaturile lui Moise, Legile lui Mânu, Coranul sau afirma¬tiile lui Budha, cuvintele lui Isus Hristos, pâna în zilele noastre, coruptia a fost permanent blamata si reprimata.

Astazi, toate statele democratice, si organizatiile internationale sunt preocupate de îngradirea coruptiei. Manifestari stiintifice internationale pe aceasta tema sunt numeroase; a se vedea, de exemplu Forumul Global I (Washington, 1999) si Foru¬mul Global II (Haga, 2001). între acestea s-a desfasurat, la Bucuresti, Conferinta tarilor din Europa Centrala si de Est, având ca tema "Justitia, fortele de ordine si societatea în lupta împotriva coruptiei" (martie 2000). Si în Tarile Române, întâlnim referiri la acte de coruptie ale dregatorilor, începând cu secolul XVI. De asemenea, în "Letopisetul Tarii Moldovei" a lui Miron Costin, se fac trimiteri la judecatorii corupti. Sanctionarea ca atare a acestor fapte începe cu "Pravila lui Matei Basarab" (1632), continua cu "Pravilniceasca condica" a lui Alexandru Ipsilante (1780), sau "Condica Criminaliceasca si proce¬dura ei", a lui Sandu Sturza (1826).

Fenomenului coruptiei i-au fost consacrate în ultimii ani mai multe studii sociologice, economice, psihologice, chiar si matematice si bineînteles juridice, expuse atât în publicatiile autorilor autohtoni cât si din alte tari, printre care: V. Cusnir „Coruptia: reglementari de drept, activitati de prevenire si combatere" (a. 1999); V. Gurin, V.Pascari, S. Ilie, M. Jolencu, L. Carasciuc, I. Gumenâi, V. Pâslariuc, L. Negura „Coruptia: studii privind diferite aspecte ale coruptiei în Republica Moldova", selectate prin concursul organizat de Programul de Drept al Fundatiei Soros - Moldova (a.2000); precum si în lucrarile fundamentale ale profesorilor universitari V. Dobrinoiu „Coruptia în dreptul român" (a.1995). Majoritatea autorilor care au tratat coruptia prin prisma dreptului penal, au atribuit la faptele de coruptie penal condamnabile în primul rând mituirea, determinând-o ca o manifestare clasica a coruptiei[11, pag. 11].

În prezent, reglementarile privind infractiunile din domeniul coruptiei se regasesc în Codul penal si în Legea nr. 900-XIII din 27 iulir 1996.

Capitolul I

Generalitati privind investigarea infractiunilor de coruptie

1.1Cadrul general al reglementarii penale europene si nationale

Coruptia, în toate situatiile, se raporteaza la abuzul de putere si incorectitudine în luarea unei decizii. Grupul Multidisciplinar privind Coruptia înfiintat de Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei, în anul 1994, a adoptat urmatoarea definitie: "coruptia cuprinde comisioanele oculte si toate celelalte demersuri care implica persoanele învestite cu functii publice sau private, care si-au încalcat obligatiile ce decurg din calitatea lor de functionar public, de angajat privat, de agent independent sau dintr-o relatie de acest gen, în vederea obtinerii de avantaje ilicite, indiferent de ce natura, pentru ele însele sau pentru altii".

Consiliul Europei defineste coruptia în cele doua modalitati de savârsire: coruptia activa si coruptia pasiva.

Coruptia activa este definita ca fiind promisiunea, oferirea sau darea, cu inten¬tie, de catre orice persoana, direct sau indirect, a oricarui folos necuvenit, catre un functionar public, pentru sine sau pentru altul, în vederea îndeplinirii ori abtinerii de la a îndeplini un act în exercitiul functiilor sale.

Coruptia pasiva este solicitarea ori primirea, cu intentie, de catre un functionar public, direct sau indirect, a unui folos necuvenit, pentru sine sau pentru altul, ori acceptarea unei oferte sau promisiuni a unui astfel de folos, în vederea îndeplinirii ori abtinerii de la a îndeplini un act în exercitiul, functiilor sale.

Coruptia tinde sa devina - în realitate a devenit - un fenomen structurat prin retele bine organizate, care au ca scop coruperea factorilor de decizie la niveluri înalte, din sfera politicului, legislativului, administratiei si justitiei.

Ea rândul ei, mica coruptie determina un complex de fapte antisociale, de pro¬portii si cu un pericol social sporit.

Din studiul Bancii Mondiale,rezulta urmatoarele elemente care contureaza acest gen de criminalitate:

Preview document

Investigarea Infracțiunilor de Corupție - Pagina 1
Investigarea Infracțiunilor de Corupție - Pagina 2
Investigarea Infracțiunilor de Corupție - Pagina 3
Investigarea Infracțiunilor de Corupție - Pagina 4
Investigarea Infracțiunilor de Corupție - Pagina 5
Investigarea Infracțiunilor de Corupție - Pagina 6
Investigarea Infracțiunilor de Corupție - Pagina 7
Investigarea Infracțiunilor de Corupție - Pagina 8
Investigarea Infracțiunilor de Corupție - Pagina 9
Investigarea Infracțiunilor de Corupție - Pagina 10
Investigarea Infracțiunilor de Corupție - Pagina 11
Investigarea Infracțiunilor de Corupție - Pagina 12
Investigarea Infracțiunilor de Corupție - Pagina 13
Investigarea Infracțiunilor de Corupție - Pagina 14
Investigarea Infracțiunilor de Corupție - Pagina 15
Investigarea Infracțiunilor de Corupție - Pagina 16
Investigarea Infracțiunilor de Corupție - Pagina 17
Investigarea Infracțiunilor de Corupție - Pagina 18
Investigarea Infracțiunilor de Corupție - Pagina 19
Investigarea Infracțiunilor de Corupție - Pagina 20
Investigarea Infracțiunilor de Corupție - Pagina 21
Investigarea Infracțiunilor de Corupție - Pagina 22
Investigarea Infracțiunilor de Corupție - Pagina 23
Investigarea Infracțiunilor de Corupție - Pagina 24
Investigarea Infracțiunilor de Corupție - Pagina 25
Investigarea Infracțiunilor de Corupție - Pagina 26
Investigarea Infracțiunilor de Corupție - Pagina 27
Investigarea Infracțiunilor de Corupție - Pagina 28
Investigarea Infracțiunilor de Corupție - Pagina 29
Investigarea Infracțiunilor de Corupție - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Investigarea Infractiunilor de Coruptie.doc

Alții au mai descărcat și

Corupția

Introducere Societatea contemporană a ajuns într-un moment când se poate spune că fenomenul corupţiei are dimensiuni universale, având un impact...

Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante

Apropierea maximă a sancţiunii faţă de momentul comiterii faptei social-periculoase, este unul din principalele avantaje ale acestei...

Investigatorii sub Acoperire

1 Consideraţii generale privind instituţia investigatorilor sub acoperire 1.1 Necesitatea introducerii instituţiei investigatorilor sub acoperire...

Coruptia si Formele Ei

Consideratiuni generale Faptul ca fenomenul coruptiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pîna în prezent unul dintre cele mai grave...

Percheziția și Reconstituirea în Procesul Penal

CAPITOLUL I PERCHEZIŢIA 1.1. Noţiune, importanţă şi reglementare juridică Pentru a putea fi folosite ca mijloc de probă în procesul penal,...

Metodologia Investigării Infracțiunilor de Corupție

CONSIDERAŢII GENERALE Secţiunea I Explicaţii preliminare Cuvântul corupţie vine de la termenul latin „CORUPTIO”, caracterizând o anumită...

Darea de Mita

Darea de mita 1.Textul incriminator Art. 255. - (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în modurile si scopurile aratate în...

Procedura penală în cauzele cu infractori minori

Capitolul I Considerente generale privind procedura penală Secţiunea 1 Noţiunea de procedură penală Dreptul procesual penal este o ramură...

Te-ar putea interesa și

Crima Organizată

CAPITOLUL I CRIMA ORGANIZATĂ INTERNAŢIONALĂ I. CRIMA ORGANIZATĂ SAU ORGANIZAREA CRIMEI I.1. NOŢIUNILE DE CRIMĂ ORGANIZATĂ ŞI ORGANIZAŢII...

Aspecte Interdisciplinare Privind Criminalitatea în Domeniul Corupției

INTRODUCERE Coruptia in Romania este evaluata ca fiind foarte mare de catre diverse studii (Transparency International, PricewaterhouseCoopers,...

Corupția

Introducere Societatea contemporană a ajuns într-un moment când se poate spune că fenomenul corupţiei are dimensiuni universale, având un impact...

Investigatorii sub Acoperire

1 Consideraţii generale privind instituţia investigatorilor sub acoperire 1.1 Necesitatea introducerii instituţiei investigatorilor sub acoperire...

Corupția - Mijloc de Susținere a Crimei Organizate

INTRODUCERE În ultimul timp s-a consemnat tendinţa spre politizarea crimei organizate, atât pe plan naţional, cât şi pe scară globală....

Infracțiunile de corupție

INTRODUCERE “ Caci cu cinstea nici un bine nu se aseamană” ( Învățăturile lui Neagoie Basarab ) Actualitatea temei cercetate. La momentul dat,...

Metodologia Investigării Infracțiunilor de Corupție

CONSIDERAŢII GENERALE Secţiunea I Explicaţii preliminare Cuvântul corupţie vine de la termenul latin „CORUPTIO”, caracterizând o anumită...

Infractiune si Securitate in Domeniul Informatic

Introducere Fiecare perioada importanta a fost marcata de catre un eveniment semnificativ pentru acea epoca, incepand de la descoperirea focului...

Ai nevoie de altceva?