Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu

INTRODUCERE

Mondializarea economiei si tranzitia la economia de piata în Europa de Est sunt

procese care au determinat proliferarea si diversificarea fraudei economicofinanciare

în

dimensiunile ei nationale si internationale, transformarea acesteia întro

amenintare

reala la adresa stabilitatii economice si sociale la nivel national, regional si international.

Caracterul atotcuprinzator al sferei fraudei economicofinanciare,

diversitatea

formelor de manifestare a acesteia, aria larga de cuprindere a domeniilor economicosociale

si politice, precum si cresterea costurilor provocate de crima organizata, au

impus adoptarea la nivelul tuturor statelor a unor strategii de lupta împotriva fraudei

economicofinanciare

mai mult sau mai putin eficiente.

Teza de doctorat îsi propune abordarea teoretica dar si practica a principiilor,

solutiilor si metodelor de management în domeniul combaterii fraudei economicofinanciare,

prin prisma luarii lor în considerare în cadrul formelor concrete sub care se

manifesta acest fenomen în România contemporana, atât la nivel central, cât si în plan

local, respectiv Judetul Sibiu.

Elaborarea prezentei teze de doctorat a pornit de la o serie de ipoteze de

lucru, cum ar fi:

1. Ipoteza nr. 1: Managementul combaterii fraudei economicofinanciare

poate

contribui în principal la dezvoltarea capacitatii institutionale si operationale a politiei

de investigare a fraudelor în vederea mentinerii unui climat de legalitate în sfera

afacerilor, capabil sa asigure buna functionare a economiei românesti, în conformitate

cu normele si standardele europene în materie~

2. Ipoteza nr. 2: Cercetarea problematicii tehnicilor manageriale de combatere

a fraudei economicofinanciare

poate sa stabileasca daca cercetarea este oportuna si

raspunde imperativului momentului de a cunoaste modalitatile manageriale de a

combate frauda economicofinanciara,

noutatile si diversitatea problematicii abordate

sub aspectul modului de producere cât si sub cel al tehnicilor manageriale de

combatere~ poate constitui dorinta de a contribui întro

maniera stiintifica la

clarificarea si rezolvarea problemelor ridicate de particularitatile managementului

combaterii fraudei economicofinanciare

si elaborarea unor concluzii si directii de

actiune care sa duca la diminuarea efectelor acestui fenomen.

9

3. Ipoteza nr. 3: Preocuparile primordiale în cadrul procesului managerial de

combatere a fraudei economicofinanciare

pot sa antreneze reproiectarea unei strategii

manageriale unitare pentru toate activitatile din acest domeniu.

4. Ipoteza nr. 4: Reforma ce se desfasoara în cadrul Politiei Române poate

conduce la reconsiderarea mecanismelor prin care se asigura procesul de remodelare a

sistemului informationaldecizional

de la nivelul Directiei de Investigare a Fraudelor si

a serviciilor judetene de investigare a fraudelor cu atributii în combaterea, prevenirea

si limitarea fraudei economicofinanciare

5. Ipoteza nr. 5: Strategia si programul guvernului în domeniul combaterii

criminalitatii si în principal în cel al combaterii fraudelor economicofinanciare,

precum si aplicarea politicii statului în acest sector, se pot realiza prin intermediul

Directiei de Investigare a Fraudelor si a serviciilor teritoriale de profil~ perfectionarea

organizarii, conducerii si controlului politie de investigare a fraudelor la nivel local,

având ca efect desfasurarea unei activitati în conditii de eficienta, o ordonare

corespunzatoare a tuturor resurselor materiale, umane si financiare de care dispune

fiecare serviciu judetean, în vederea atingerii parametrilor de performanta prognozati.

Aria investigatiilor efectuate sa

referit la:

- Validarea ipotezelor, prin analiza organizarii, conducerii, coordonarii si

controlului activitatii serviciului de investigare a fraudelor în plan teritorial.

- Studierea legislatiei cu impact în ceea ce priveste combaterea fraudei

economicofinanciare,

a formelor si metodelor de comitere a acesteia precum si a

tehnicilor de cercetare, prevenire si combatere a fraudei economicofinanciare

în plan

teritorial.

- Propuneri privind perfectionarea managementului combaterii fraudei

economicofinanciare

în plan teritorial.

- Stabilirea unor masuri de eficientizarea a colaborarii Politiei de Investigare a

Fraudelor cu alte autoritati cu atributii în domeniul combaterii fraudei economicofinanciare,

precum si cu societatea civila.

- Reorganizarea politiei de investigarea fraudelor ca structura distincta în

cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, dupa modelul tarilor din Uniunea

Europeana.

- Armonizarea legislatiei privind activitatea de combatere a fraudei

economicofinanciare

în concordanta cu reglementarile europene.