Prezentare Alumil Rom Industry SA - listare la bursă

1. PREZENTAREA COMPANIEI

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. este o filiala a companiei ALUMIL GROUP S.A., care este un grup industrial de nivel european implicat in industria de extrudare a aluminiului.

ALUMIL GROUP S.A. este unul din liderii europeni in materie de extrudare aluminiu, avand unitati de productie foarte avansate din punct de vedere tehnologic, fiind una din fabricile de varf care se ocupa cu sisteme de profile din aluminiu pentru constructii, acoperind toate tipurile de aplicatii cunoscute in acest domeniu.

Compania comercializeaza o gama variata de sisteme de profile din aluminiu, accesorii aferente acestor sisteme, masini-unelte si scule specializate utilizate in tamplaria din aluminiu, usi de interior si paneluri ornamentale din aluminiu pentru usi de exterior.

Domeniul principal de activitate al companiei, conform nomenclatorului CAEN si inregistrat in Registrul Comertului este exprimat generic ca fiind „Intermedieri in comertul cu material lemnos si constructii” (CAEN 5113). Actul Constitutiv prevede o gama foarte larga de activitati secundare, pe care Compania le desfasoara

sau, dupa caz, le poate desfasura in urma obtinerii autorizatiilor prevazute de lege pentru astfel de activitati cum ar fi „Fabricarea articolelor plastice pentru constructii” (CAEN 2523), „Tratarea si acoperirea metalelor” (CAEN 2851).

De asemenea, Compania, are in obiectul de activitate „Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile (CAEN 3710), activitate care din punct de vedere al protectiei mediului, sunt avizate si autorizate de catre autoritatile competente.

Compania a fost infiintata si nregistrata la Registrul Comertului de pe langa

Tribunalul Municipiului Bucuresti la data de 29 octombrie 1997 cu nr. J/40/8540/1997, cod unic de inregistrare 10042631, atribut fiscal R, sub denumirea MS METAL COM S.R.L ca o societate cu raspundere limitata, persoana juridica romana, cu durata

de functionare nelimitata, infiintata si functionand in conformitate cu Legea Societatilor Comerciale. In decembrie 1997, dl. Michail Sotiriou a cesionat toate partile sociale detinute la S.C. MS METAL COM S.R.L catre societatea elena ALUMIL MYLONAS INDUSTRIA ALUMINIULUI S.A. GRECIA. Tot in luna decembrie 1997 numele Societatii a fost schimbat in ALUMIL ROM INDUSTRY S.R.L.

Sediul social este in Bucuresti, Calea Rahovei, nr.286A, sector 5. La data de 31.01.2006 Alumil Rom Industry SRL si-a schimbat forma juridica din societate cu raspundere limitata în societate pe actiuni, avand denumirea de Alumil Rom Industry SA.

Compania a fost înfiintat ca societate cu raspundere limitata prin aportul de capital al unui asociat persoana fizica, care au contribuit în numerar la formarea capitalului social initial al Companiei, de 7.100.000 lei (710 RON), reprezentând echivalentul a 1.000 USD, integral varsati de asociatul fondator la constituirea Societatii,

subscris si varsat integral si divizat în 710 parti sociale în valoare nominala de100.000 lei (10 RON) fiecare. În decursul celor opt ani de la înfiintarea Companiei au avut loc doua majorari de capital, efectuate în conformitate cu prevederile statutare si cele ale Legii Societatilor Comerciale.

Evolutia capitalului social al Companiei poate fi sintetizata dupa cum urmeaza:

Data Capital Social (RON) Numar de actiuni Valoare nominala (RON)

29.10.1997 710 10 71

26.02.1998 990.710 99.071 10

31.05.2006 5.000.000 25.000.000 0.2

Actiunile Companiei fac parte din aceeasi clasa de actiuni, sunt ordinare, nominative, indivizibile, si vor fi liber negociabile de la data admiterii la tranzactionare, integral platite si emise în forma dematerializata. Actiunile Companiei confera detinatorilor lor drepturi egale. Fiecare actiune confera titularului sau dreptul la un vot în

Adunarea Generala, dreptul de a alege si a fi ales în organele de conducere si dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor. Conform Legii Societatilor Comerciale si Actului Constitutiv al Companiei, dreptul de vot se suspenda pâna la plata integrala a varsamintelor scadente. La data întocmirii Prospectului, nu exista actiuni ale Companiei în legatura cu care dreptul de vot sa fie suspendat.

Obiectivele principale ale Companiei sunt de a se mentine lider de piata in domeniul productiei si comercializarii profilelor de aluminiu din Romania si de a se concentra atat pe oferirea de produse inovative, certificate international cat si din punct de vedere comercial pe extinderea retelei comerciale. Toate aceste obiective se bazeaza pe viziunea companiei impreuna cu compania mama din Grecia de a ramane lider pe

pietele din sud-estul Europei si de a se extinde pe pietele din centrul si vestul Europei.

2. ANALIZA PIETEI PROFILELOR DE ALUMINIU

Cu toate ca geamurile termoizolatoare au aparut in urma cu peste treizeci de ani, izolatia termica a devenit un subiect mult discutat in Romania in ultimii ani incepand cu 1990. Tamplaria termopan a castigat in popularitate datorita necesitatii de reducere a pierderilor termice: pierderea de caldura prin ferestre la o locuinta este de peste 40%, (in timp ce suprafata acestora reprezinta an general aproximativ 10%), in timp ce pierderea de caldura prin pereti este de 25%, prin acoperis de 25% si prin podea de 9%. Aparitia tamplariei din PVC si aluminiu cu geam termopan a adus o rezolvare moderna privind problema izolatiei termice.

Conform studiului anual Analiza pietei profilelor de aluminiu si PVC din Romania („Studiul Neomar”) realizat de societatea de cercetare a pietei Neomar Consulting SRL, piata profilelor pentru tamplaria cu geam termoizolant din principalele 20 orase din Romania a fost dominata cu autoritate în anul 2005 de profilele

confectionate din PVC (70% din valoare) si cele din aluminiu (29%). Celelalte tipuri de profile (lemn, otel si aluminiu cu lemn) inregistreaza ponderi nesemnificative in totalul achizitiilor, cumuland pana la 1% din piata.

Comparativ cu 2004, din punct de vedere valoric, piata profilelor PVC a crescut cu aproape 4% în timp ce piata profilelor din aluminiu a inregistrat un declin de 3%.

Conform studiului Neomar, criteriile cele mai importante care sunt luate in considerare la alegerea furnizorului de profile sunt, urmatoarele: