Finanțarea Actelor de Terorism

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 6258
Mărime: 33.84KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Doinel Dinuica
Fac. drept si Administratie Publica , USH

Cuprins

CUPRINS:

I. Noţiunea şi formele terorismului.

II. Finanţarea terorismului.

III. Relaţia dintre finanţarea terorismului si spãlarea banilor.

IV. Principalele surse de finanţare a terorismului.

V. Spălarea banilor şi finanţarea terorismului în contextul globalizării.

VI. Combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

VII. Concluzii.

Extras din document

I. Noţiunea şi formele terorismului.

Terorismul a fost una din problemele aflate frecvent pe ordinea de zi a Adunării Generale a ONU care a adoptat în acest sens Rezoluţia 303 (XXVII) din 18 decembrie 1972 prin care se recomandă adoptarea de urgenţă a unor măsuri de combatere a terorismului, intensificarea cooperării internaţionale în acest domeniu. Cu regret, până în prezent, nu s-a reuşit să se realizeze o reglementare internaţională multilaterală care să se refere şi să incrimineze în mod expres actele de terorism.

O definiţie a terorismului, unanim acceptată de specialiştii din domeniul politologiei, sociologiei sau al celui militar, nu există încă. Singura zona unde aceştia se înţeleg oarecum este cea în care se acceptă tipurile general-reprezentative de terorism, respectiv distingerea clară între terorismul de stat – exercitat de agenţii specializate, care deţin monopolul coerciţiei – şi terorismul politic – exercitat de „actori vremelnici”, practicat la începuturile sale la nivel intern, apoi la nivel internaţional şi intercontinental. Acesta din urmă are ca autori indivizi sau grupuri bine pregătite şi puternic motivate etnic, religios, politic.

O clasificare riguroasa este avansată de fostul director pentru Europa al Institutului American pentru Studierea Conflictelor într-o expunere, în faţa Senatului S.U.A., din 14 mai 1975. Potrivit acestuia terorismul este:

- diversionist, care urmareşte publicitate, dobîndirea de prestigiu, discreditarea şi demoralizarea unei autorităţi, provocarea acesteia în a lua măsuri de represiune excesivă, care ar avea ca rezultat înstrãinarea populaţiei, accelerarea cheltuielilor de înarmare şi ar genera, în cele din urmã, un volum mare de nemulţumire in rândul opiniei publice;

- coercitiv, care vizează demoralizarea populaţiei civile, slăbirea încrederii acesteia în autoritãţi şi instaurarea unui sentiment de teamă.

După acelaşi autor, organizaţiile teroriste se împart în:

- grupuri etnice, religioase, naţionaliste;

- grupuri autointitulate revoluţionare;

- grupuri anarhiste, cu ideologii confuze, eterogene;

- grupuri patologice sau individuale, care nu revendică scopuri definite, motivaţia lor constând în lipsa de acomodare într-un anumit mediu social, organizaţional sau familial;

- grupări neofasciste, de extremă dreapta (ex. Ordine Nero, Nucleele Armate Revoluţionare), care în unele ţări acţionează cu acordul tacit şi sprijinul guvernelor (ex. Ojo per Ojo, in Guatemala, Escadroanele Mortii, în Brazilia). În ultimul timp, organizaţiile de extremă stânga s-au dovedit a fi mult mai sîngeroase decât cele de extremă dreapta (ex. Brigazile Rosii italiene, RAF-ul german, Armata Roşie japoneză);

- grupările de mercenari ideologici, care se întalnesc cel mai frecvent în organizaţiile cu câmp de activitate transnaţional (ex. Rengo Segikun din Japonia).

Unii analişti ai fenomenului au ajuns la concluzia că subiectul este în declin. Naţionalismul, patriotismul, interesele etnice sau proletarismul, în epoca modernă, datorită globalismului, devin desuete şi, deci, nu mai pot constitui „motorul” actelor teroriste. În cazul unui declin progresiv şi durabil al cauzei, terorismul poate deveni însă un scop în sine, o activitate fără motivaţii explicite şi justificabile la nivelul analizei şi al grupului, apărând ca o anomalie ce trebuie eliminată din viaţa socială. Va fi însă greu de anihilat, tocmai datorită faptului că disimularea practicanţilor fenomenului este perfectă în mediul pe care-l vor distruge la momentul potrivit, nelăsînd nici o urmă de îndoială asupra bunelor lor intenţii faţă de cetăţenii printre care se amestecă.

II. Finanţarea terorismului

Spre deosebire de alte state, în România, problema terorismului nu este tratatã în cadrul codului penal într-un capitol special. Sediul infracţiunii de terorism îl reprezintã legea nr.535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului iar finanţarea terorismului este tratatã în legea 656/2002, în strânsã legãturã cu infracţiunea de spãlare a banilor.

Potrivit art.2 din aceastã lege , “terorismul reprezintă ansamblul de acţiuni şi/sau ameninţări care prezintă pericol public şi afectează securitatea naţională, având următoarele caracteristici:

Preview document

Finanțarea Actelor de Terorism - Pagina 1
Finanțarea Actelor de Terorism - Pagina 2
Finanțarea Actelor de Terorism - Pagina 3
Finanțarea Actelor de Terorism - Pagina 4
Finanțarea Actelor de Terorism - Pagina 5
Finanțarea Actelor de Terorism - Pagina 6
Finanțarea Actelor de Terorism - Pagina 7
Finanțarea Actelor de Terorism - Pagina 8
Finanțarea Actelor de Terorism - Pagina 9
Finanțarea Actelor de Terorism - Pagina 10
Finanțarea Actelor de Terorism - Pagina 11
Finanțarea Actelor de Terorism - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Finantarea Actelor de Terorism.doc

Alții au mai descărcat și

Investigarea Fraudelor - Prevenirea si Combaterea Finantarii Terorismului

INTRODUCERE Terorismul este un fenomen complex şi contradictoriu, manifestându-se încă din timpurile cele mai străvechi, prin atentate la viaţa...

Infractiuni privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

1. Consideratii introductive Studierea infracţiunii de spălare a banilor care provin din activităţi ilicite prezintă un ridicat interes de ordin...

Cooperarea Judiciara Internationala Penala - Domeniul de Aplicare

INTRODUCERE Odată cu deschiderea frontierelor,criminalitatea transnaţională a dobândit o amploare din ce în ce mai mare ,singurul instrument...

Terorism

COOPERARE ÎMPOTRIVA TERORISMULUI „Ceea ce pentru o persoanã reprezinta un terorist, pentru alta este un luptator pentru libertate”. 1....

Reglementări Juridice Internaționale privind Combaterea Terorismului

CAPITOLUL I LISTA GRUPĂRILE TERORISTE IDENTIFICATE DE CĂTRE DEPARTAMENTUL DE STAT AL S.U.A. ŞI DE CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, ALE CĂROR ACTIVITĂŢI...

Finantarea Acțiunilor Teroriste

CAPITOLUL I INTERFERENTA TERORISMULUI CU CRIMA ORGANIZATA Plecând de la accepţiunea militară a logisticii, se poate aprecia că logistica...

Infracțiuni Prevăzute de Legea 535 din 25 Noiembrie 2004 privind Prevenirea și Combaterea Terorismului

I. GENERALITĂŢI PRIVÎND TERORISMUL I.1. Definiţii ale terorismului Definirea terorismului este o problemă de percepţie culturală, politică şi...

Dreptul de Azil

DREPTUL DE AZIL I.Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene I.i Scurt istoric Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)...

Te-ar putea interesa și

Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

ABSTRACT A major risk for banks is the reputational risk that may occur as a result of their involvement in money laundering activities or in...

Investigarea Fraudelor - Prevenirea si Combaterea Finantarii Terorismului

INTRODUCERE Terorismul este un fenomen complex şi contradictoriu, manifestându-se încă din timpurile cele mai străvechi, prin atentate la viaţa...

Terorism Informatic

INTRODUCERE Prin aceasta lucrare se incearca tratarea unei probleme foarte importantă pentru sistemul de securitate românesc, prin cunoştinţele...

Infracțiuni Specifice Criminalității Organizate

Globalizarea este o sursa de noi provocari pentru umanitate. Numai o organizare mondiala este capabila sa faca fata provocarilor la nivel...

Drept International Public - Terorismul

1.1. Terorismul - fenomen sau manifestare izolata. Terorismul nu produce numai şi numai teroare. Mai mult, teroarea nu reprezintă întotdeauna...

Terorismul

Introducere De ce această teamă? De ce această preocupare? În genere „consum” micile evenimente din jurul meu cum ar fi cele cotidiene, оn...

Infractiuni privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

1. Consideratii introductive Studierea infracţiunii de spălare a banilor care provin din activităţi ilicite prezintă un ridicat interes de ordin...

Reglementări Juridice Internaționale privind Combaterea Terorismului

CAPITOLUL I LISTA GRUPĂRILE TERORISTE IDENTIFICATE DE CĂTRE DEPARTAMENTUL DE STAT AL S.U.A. ŞI DE CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, ALE CĂROR ACTIVITĂŢI...

Ai nevoie de altceva?