Infractiuni privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 7120
Mărime: 37.09KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasilescu Grigore

Cuprins

1. Consideratii introductive 3

2. Scurt istoric 4

3. Definirea fenomenului de spălare a banilor 5

4. Cadrul general al reglementării 5

a. Elementele constitutive ale infracţiunii de spălare a banilor 8

b. Subiecţii infracţiunii 12

c. Sanctiuni 12

d. Autorităţile cu atribuţii în aplicarea Legii nr. 656/2002 13

5. Etapele procesului de spălare a banilor 14

6. Măsuri de protecţie împotriva fenomenului de spălare a banilor 15

a. Limitele acordurilor internaţionale privind spălarea banilor 17

b. Serviciul de analiză s sinteză al Oficiului National de Prevenire s Combatere a Spălării Banilor 18

c. Propuneri privind activitatea desfășurată de ANAF în domeniul prevenirii s combaterii spălarii banilor 20

7. Practică judiciară 20

8. Bibliografie 23

Extras din document

1. Consideratii introductive

Studierea infracţiunii de spălare a banilor care provin din activităţi ilicite prezintă un ridicat interes de ordin teoretic, cât s de ordin practic, deoarece, în peisajul legislaţiei penale româneşti, până la adoptarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea s sancţionarea spălării banilor , activitatea de reciclare a fondurilor provenind din afaceri ilicite nu era incriminată. Ca o consecinţă a caracterului de noutate, jurisprudenţa este destul de săracă, interpretarea şi aplicarea legii făcându-se, uneori, în mod necorespunzător.

Spălarea banilor care provin din activităţi de criminalitate organizată reprezintă, de asemenea, o sintagmă nouă în legislaţia noastră, deoarece, abia prin intrarea în vigoare a Legii nr. 39/2003 privind prevenirea s combaterea criminalităţii organizate putem vorbi de crearea unui cadru legislativ adecvat pentru reprimarea activităţilor de crimă organizată. În doctrină, când se defineşte criminalitatea organizată sau grupul criminal organizat se evidenţiază drept criteriu sine qua non pentru existenţa acestora scopul activităţilor infracţionale - obţinerea de profituri ilicite uriaşe

Săvârşirea infracţiunilor de spălare a banilor este potenţată, în mod indubitabil, atât de criminalitatea transnaţională organizată, cât şi de globalizarea corupţiei. În acest context, trebuie subliniată legătura indisolubilă care există între spălarea banilor şi corupţie: unii autori au apreciat că organizaţiile criminale sunt alcătuite din profesionişti ai crimei şi corupţiei

Spălarea banilor proveniti din activităti ilegale afectează în mod direct liberul acces la investitii, afecteaza piata muncii legale, desfacerea, consumul dar s productia propriu-zisă.

Problema spălării banilor a fost abordată, în mod organizat, în conţinutul Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, care a fost adoptată la data de 20 decembrie 1988, la Viena, în contextul sensibilizării comunităţii internaţionale pentru combaterea traficului de droguri Părţile semnatare acestei convenţii, fiind conştiente că traficul ilicit reprezintă o sursă de câştiguri financiare considerabile, care permit organizaţiilor criminale transnaţionale să penetreze şi să corupă structurile de stat, activităţile comerciale şi financiare legitime, cât şi societatea la toate nivelurile sale, au adoptat primele măsuri de împiedicare a acţiunilor de reciclare a fondurilor provenite din comerţul cu droguri.

În foarte scurt timp, sursele de bani murdari, la fel şi posibilităţile de reciclare a acestora, s-au extins şi astfel importante venituri provenind în principal din activităţi componente ale economiei subterane sunt infiltrate prin diverse metode în economia reală.

2. Scurt istoric

,,Spălarea banilor” nu este o activitate nouă, tendinţa de ascunde originea ilicită a unor sume şi de a conferi acestora o aparentă legalitate şi implicit onestitate şi respectabilitate posesorilor acestor sume, are origini vechi. Pot fi amintiţi în acest context negustorii şi cămătarii din Evul Mediu care, pentru a ascunde dobânzile primite pentru împrumuturile ce le atribuiau, în condiţiile în care biserica catolică interzisese cămătăria, apelau la o gamă variată de trucuri financiare, care corespund în mare parte şi azi tehnicilor de reciclare a fondurilor.

Termenul de spălare a banilor a început să fie folosit în anii 1920 când în SUA unele grupuri infracţionale (foarte cunoscuţi ar fi Al Capone şi Bugsy Moran) au deschis foarte multe spălătorii pentru „albirea banilor” murdari folosind o schemă simplă amestecau banii negri, obtinuti ilicit, cu cei realizati din spălarea hainelor, reusnd astfel sa introducă în circuitul legal sume foarte mari de bani murdari Probabil că tocmai de la aceste activităţi a rămas şi denumirea de ,,money laundering”(spălarea banilor) care în timp a căpătat şi o consacrare juridică.

În zilele noastre, acestui scop îi folosesc restaurantele fast-food, cazinourile şi societăţile comerciale ce au la bază numerarul.

Preview document

Infractiuni privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 1
Infractiuni privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 2
Infractiuni privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 3
Infractiuni privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 4
Infractiuni privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 5
Infractiuni privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 6
Infractiuni privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 7
Infractiuni privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 8
Infractiuni privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 9
Infractiuni privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 10
Infractiuni privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 11
Infractiuni privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 12
Infractiuni privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 13
Infractiuni privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 14
Infractiuni privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 15
Infractiuni privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 16
Infractiuni privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 17
Infractiuni privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 18
Infractiuni privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 19
Infractiuni privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 20
Infractiuni privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 21
Infractiuni privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 22
Infractiuni privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Infractiuni privind Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor.doc

Alții au mai descărcat și

Psihologia Martorului Minor

Introducere Interesul pentru drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a luat naştere prima mişcare preocupată...

Testul poligraf - psihologie judiciară

R O L U L TEHNICII “LIE DETECTOR” POLIGRAPH ÎN INTEROGAREA CERCURILOR DE BĂNUIŢI 1. Scurt istoric şi evoluţie în materie De-a lungul timpului...

Dreptul Penal al Afacerilor

ASPECTE GENERALE Nici un alt domeniu de activitate nu presupune o motivaţie mai profundă şi o finalitate mai complexă, o investiţie mai mare de...

Psihologie judiciară - delincvența juvenilă

Delincventa juvenila este un fenomen complex care cuprinde ansamblul unor comportamente aflate in conflict cu valorile si relatiile sociale...

Drepturile și obligațiile condamnaților

I. Conceptul privind drepturile şi obligaţiile deţinuţilor Din perspectiva Consiliului Europei, începând cu anii 90, reforma sistemului...

Considerații privind Infracțiunile Specifice Regimului Vamal

Tratând în cadrul acestui capitol problematica privind cadrul juridic al infracţiunilor specifice regimului vamal român, consider oportun să expun...

Infracțiuni contra Patrimoniului

Introducere - Caracterizarea generală a infracţiunilor contra patrimoniului Ocrotirea patrimoniului prin normele dreptului penal a constituit...

Psihologie judiciară - problematica psihologică a mărturiei și a martorului

Problematica psihologică a mărturiei şi a martorului Psihologia juridică oferă un ajutor substanţial tuturor categoriilor de specialişti care...

Te-ar putea interesa și

Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

ABSTRACT A major risk for banks is the reputational risk that may occur as a result of their involvement in money laundering activities or in...

Crima Organizată

CAPITOLUL I CRIMA ORGANIZATĂ INTERNAŢIONALĂ I. CRIMA ORGANIZATĂ SAU ORGANIZAREA CRIMEI I.1. NOŢIUNILE DE CRIMĂ ORGANIZATĂ ŞI ORGANIZAŢII...

Infracțiuni Economice

Întroducere Actualitatea temei investigate, în această perioadă de tranziţie spre economia de piaţă cunoaşterea unor instrumente juridice de...

Directii si Modalitati Manageriale pentru Eficientizarea Activitatilor de Combatere a Fraudei Economico-Financiare la Nivelul Judetului Sibiu

INTRODUCERE Mondializarea economiei si tranzitia la economia de piata în Europa de Est sunt procese care au determinat proliferarea si...

Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor

CAPITOLUL I - NOŢIUNI CU CARACTER INTRODUCTIV I.1.UN FENOMEN ÎNTR-O CONTINUĂ SCHIMBARE Viaţa economică şi socială se află într-o continuă...

Acquis-ul comunitar - legislația europeană vs legislația națională

1. ACQUIS-ul COMUNITAR 1.1. Ce este Aquis-ul Comunitar Prin "Acquis communautaire" (termen utilizat atat in limba franceza cat si in limba...

Spălarea banilor prin sisteme informatice

INTRODUCERE Una din problemele majore care preocupă comunitatea internaţională - în general şi statele - în special, vizează noţiunile de...

Secretul Bancar In Romania si in Tarile Uniunii Europene - Limite si Implicatii

Capitolul 1. Originile secretului bancar. 1.1. Noţiuni generale privind sistemul bancar. Banca este o instituţie financiară şi de credit, de stat...

Ai nevoie de altceva?