Protecția intereselor europene

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 8597
Mărime: 41.57KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ionel Olteanu
Universitatea "Spiru Haret" FACULTATEA DE DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA MASTER – ŞTIINŢE PENALE Drept penal European

Cuprins

1.Aspecte generale 2

2. Convenţia relativă la protecţia intereselor financiare ale Comunitatilor europene 2

2.1. Noţiune 2

2.2. Sancţiunea – mijloc eficace de luptă împotiva criminalităţii financiare 5

2.3. Răspunderea penală a şefilor de întreprindere 5

2.4. Reguli de competenţă jurisdicţională a Statelor membre 6

2.5. Reguli referitoare la extrădare şi la urmărirea penală 6

2.6. Cooperarea între Statele membre 7

2.7. Principiul ne bis in idem 7

2.8. Soluţionarea diferendelor 8

3. Primul protocol adiţional la convenţia privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor europene 8

3.1. Definirea unor expresii – funcţionar şi convenţie 9

3.2. Corupţia pasivă 10

3.3. Corupţia activă 11

3.4. Adaptarea dreptului penal al Statelor membre 12

3.6. Stabilirea competenţei Statelor membre 13

3.7. Reglementarea diferendelor 14

4. Al doilea protocol la convenţia relativă la protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene 14

4.2. Sanctiuni aplicabile persoanelor morale. 16

4.3. Confiscarea produsului infracţiunii 16

4.4. Cooperarea Statelor membre cu Comisia europeană 17

5. Concluzii şi recomanări 18

BIBLIOGRAFIE 19

Extras din document

1.Aspecte generale

Protecţia intereselor financiare este, de mulţi ani, o prioritate care reţine în mod deosebit atenţia guvernelor şi parlamentelor Statelor membre, precum şi pe cea a instituţiilor comunitare, datorită faptului că frauda în dauna bugetului comunitar îmbraca un caracter tot mai preocupant.

În domeniul protecţiei intereselor financiare, au fost întreprinse acţiuni începând din anii 1960, mai întâi de către Comisia europeană care, în 1976, ce a prezentat un proiect de tratat care să conţină o reglementare comună asupra protecţiei penale a intereselor financiare, iar de la finele anilor 1990, acţiunile în materie au fost întărite, urmărindu-se protecţia juridică atât pe planul dreptului comunitar, cât şi pe cel al dreptului national.

La 21 septembrie 1989, Curtea de Justiţie a pronunţat, printr-o decizie obligaţia pentru Statele membre de a asimila protecţia intereselor comunitare cu cea a propriilor lor interese bugetare şi de a prevedea un dispozitiv de sancţiuni efective, proporţionale şi descurajante.

La 3 martie 1994, Marea Britanie a introdus un proiect de acţiune comună relativă la protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor, iar în paralel, la 11 iulie 1994, Comisia europeană a depus un proiect de act al Consiliului privind stabilirea unei convenţii relativă la protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor europene, însoţit de o propunere de regulament al Consiliului referitor la aceeaşi problemă.

În rezoluţia sa din 6 decembrie 1994, adoptată sub preşedinţia germană, Consiliul a cerut ca, pe baza proiectului britanic de acţiune comună şi a proiectului de convenăie al Comisiei, să fie elaborat un instrument juridic care să asigure protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor în cadrul dreptului penal national. Consiliul ,,Justiţie -Afaceri Interne" din 9 şi 10 martie 1995 a constatat un acord politic asupra oportunităţii de a se elabora, într-o prima fază, ,,un instrument juridic autonom" care să se refere la cateva chestiuni esenţiale, lucrările urmand să fie continuate în vederea elaborării unui instrument juridic mai complet" . Grupul ,,Drept penal - drept comunitar" şi-a continuat lucrările pe baza celor două proiecte, completate cu textele de compromis prezentate de preşedinţiile franceză şi germană.

Ca urmare a compromisului realizat, Consiliul european din 27 iunie 1995 a constatat un acord asupra textului convenţiei, care a fost aprobat la 26 iulie1995.

2. Convenţia relativă la protecţia intereselor financiare ale Comunitatilor europene

2.1. Noţiune

Convenţia relativă la protecţia intereselor financiare ale Comunitatilor europene a fost stabilită pe baza articolului K.3 al tratatului asupra Uniunii Europene şi este formată din 13 articole, are drept scop să asigure o mai mare compatibilitate între dispoziţiile penale ale Statelor membre, prin crearea de norme penale minimale, pentru a face mai eficace şi mai descurajantă lupta împotriva fraudei în dauna intereselor financiare ale Uniunii Europene şi a întări cooperarea în materie penală între Statele membre.

Potrivit articolului 1 al conventiei, constituie fraudă care aduce atingere intereselor comunitare:

a) în materie de cheltuieli, orice act sau omisiune intenţionată referitoare la:

- utilizarea sau prezentarea de declaraţii false, inexacte sau incomplete, având ca efect perceperea sau reţinerea nedatorată de fonduri care provin din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de către Uniune sau în contul acesteia;

- necomunicarea unei informaţii prin încălcarea unei obligaţii specifice, având acelaşi efect;

- deturnarea unor asemenea fonduri în alte scopuri decât cele pentru care au fost iniţial acordate;

b) în materie de venituri, orice act sau omisiune intenţionată referitoare la:

- utilizarea sau prezentarea de declaraţii sau de documente false, inexacte sau incomplete, având ca efect diminuarea ilegală a resurselor bugetului general al Uniunii Europene sau a bugetelor administrate de către Uniune sau în contul acesteia;

- necomunicarea unei informaţii prin încalcarea unei obligaţii specifice, având acelaşi efect;

- deturnarea unui avantaj legal obţinut, având acelaşi efect.

Preview document

Protecția intereselor europene - Pagina 1
Protecția intereselor europene - Pagina 2
Protecția intereselor europene - Pagina 3
Protecția intereselor europene - Pagina 4
Protecția intereselor europene - Pagina 5
Protecția intereselor europene - Pagina 6
Protecția intereselor europene - Pagina 7
Protecția intereselor europene - Pagina 8
Protecția intereselor europene - Pagina 9
Protecția intereselor europene - Pagina 10
Protecția intereselor europene - Pagina 11
Protecția intereselor europene - Pagina 12
Protecția intereselor europene - Pagina 13
Protecția intereselor europene - Pagina 14
Protecția intereselor europene - Pagina 15
Protecția intereselor europene - Pagina 16
Protecția intereselor europene - Pagina 17
Protecția intereselor europene - Pagina 18
Protecția intereselor europene - Pagina 19
Protecția intereselor europene - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Protectia Intereselor Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Proxenetismul și prostituția

INTRODUCERE Traficul de persoane, ca formă a criminalității transfrontaliere organizate, este untfenomentdinamic, întscontinuă transformare. Dacă...

Infracțiuni Privind Evaziunea Fiscală

CAPITOLUL I. NOȚIUNI TEORETICE Apariția și evoluția finanțelor publice este strâns legată de existența unei organizări de tip statal. Fiscul...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Delapidarea

Delapidarea ,asa cum este prevazuta in art. 215 Cod penal , este incriminata intr-o varianta simpla sau tip si alta agravata si face parte din...

Drept Civil - Succesiuni

Capitolul I. Definiţia şi felurile moştenirii 1.1. Definiţie Din punct de vedere etimologic, noţiunea de succesiune îşi are originea în...

Infracțiuni Împotriva Intereselor Financiare ale Uniunii Europene

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVITOARE LA CORPUS JURIS În acest context, termenul “corpus” este definit ca o colecţie de documente iar “corpus juris”...

Te-ar putea interesa și

Protecția Consumatorului în Industria Textilă

INTRODUCERE Termenul de “protecţia consumatorului”, întâlnit din ce în ce mai mult în vocabularul românesc în ultimii ani, reflectă, prin...

Protecția Consumatorilor în România și pe Plan Mondial

CAPITOLUL 1 Rolul şi locul consumatorului în activitatea comercială Economia de piaţă reprezintă o formă a economiei care lasă mecanismelor...

Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană

I. Locul şi rolul consumatorului în economia de piaţă În cadrul politicilor de protecţie socială promovate de orice stat, politica privind...

Protecția consumatorilor pe plan național și internațional

CAPITOLUL 1 Protectia consumatorilor-teorie si realitate Protectia consumatorilor se inscrie in cadrul politicilor sociale promovate de catre...

Protecția consumatorilor pe plan național

Protectia consumatorilor se inscrie in cadrul politicilor sociale promovate de catre orice stat. Totodata, ea trebuie, datorita importantei pe care...

Protecția consumatorilor

Capitlolul 1. Protectia consumatorilor Problematica protecţiei consumatorilor priveşte îndeosebi, aspecte referitoare la sistemul de relaţii...

Protecția consumatorilor pe plan național și internațional

Protecţia consumatorilor în Uniunea Europeană şi în România I. Protecţia consumatorilor în Uniunea Europeană 1.1 Scurt istoric Încercând un...

Armonizarea Reglementărilor cu Legislația Europeană Privind Protecția Consumatorilor

INTRODUCERE Consumatorul este persoana fizică ce cumpără de pe piaţă şi consumă mărfuri şi/sau servicii de tot felul, produse şi oferite spre...

Ai nevoie de altceva?